2024-10-22 19:29
王姓男子成立詐團,假冒投顧公司販售未上市股票,謊稱股票前景可期,未來將上市、上櫃,許多投資人信以真結果血本無歸,檢警將王男等人收押禁見後並查扣其名下資產,其中Porsche 及 Mercedes-Benz 車輛各一輛依法扣押後,囑託台北分署執行變價,台北分署將於今年11月11日上午11時在4樓拍賣室進行拍賣程序。
2024-10-22 14:25
台北地檢署偵辦京華城弊案,自8月29日將應曉薇收押後,陸續收押了沈慶京、吳順民、彭振聲、柯文哲、吳文宗、朱亞虎等7人,其中應曉薇的押期在10月28日即將到期,由於威京集團的行賄金流仍尚待釐清,台北地檢署就應曉薇、沈慶京的部分,已於今日向法院聲請延押,至於吳順民的部分,北檢認為雖仍存在羈押的事由,惟無羈押之必要,也在今日上午向法院聲請具保停止羈押。
2024-10-22 10:40
民眾黨主席柯文哲因京華城案收押,「貼身帳房」許芷瑜(橘子)滯日未歸,爆出是柯文哲下了一道密令「Orange 京華出境」,讓橘子突然離台,檢方為釐清金流,傳出列她為被告,將透過司法互助系統,防止橘子逃往第3國。
2024-10-21 14:29
行政院長卓榮泰今(10/21)出席「2024年亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練研討會」開幕式,他表示,防制洗錢是台灣與世界各國的共同目標,我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作,並將打擊黑、金、槍、毒、詐,及守護社會各領域的安定與安全,列為「五打七安」的重要施政目標。
2024-10-18 20:55
橋頭地院法官石育恩涉嫌替大學死黨、詐團律師鄭鴻威漂白330萬元贓款,另不當查詢8筆案件,遭橋頭地院移送法官評鑑委員會。法評會調查時,石育恩辯稱查資料是為了「摸索系統」,而他當法官前就和鄭鴻威共同投資房產,「在司法官學院受訓時,學院講座也鼓勵同學理財,尤其是不動產」。但法評會認為他全都在狡辯,決議報請司法院移送懲戒法院,並建議「撤職」嚴懲。
2024-10-18 20:18
無黨籍雲林縣議長黃凱,幫2家綠能公司向雲林縣政府建設處長李俊興請託、關說,李俊興則將縣府內部秘密文件用LINE傳給黃凱,黃再轉傳給業者,以此助綠能公司順利取得雲林縣政府核發的同意函,事後黃凱收取業者1480萬元的賄賂,新北地檢署掃蕩綠能貪瀆將黃凱收押後,黃凱自白犯罪並自動繳交全部犯罪所得,檢察官調查後認為黃凱涉犯《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪,依法提起公訴,並請求法院依法減輕其刑。
2024-10-17 18:47
1名葉姓台裔美籍女子,利用在美國洛杉磯經營的公司洗錢,其中包括將大量疑似來自毒品交易的不法所得,以現金方式運送到該公司,美國國土安全調查署發現葉女還以美國個人銀行帳戶向台灣匯款,因此透過台美司法互助扣押葉女在台灣的不法所得1560萬美元,美方同時分享700萬美元給我國,這也是美方對我國進行國際分享的首例。
2024-10-17 17:31
台中地檢署在偵辦一起台人前往印尼參與跨境詐欺案,透過「國際合作」、「跨機關協力」,將詐欺嫌犯遣返及證物帶回,並運用打詐新四法的「科技執法」,順利將到案之詐嫌全數予以羈押監禁,同時還利用並運用《詐欺犯罪危害防制條例》減刑規定,突破詐嫌心防,勸諭自白,成功供出共犯的犯罪事證,承辦檢察官張富鈞調查後,認為余姓主嫌等102名被告,涉犯《刑法》加重詐欺等罪嫌,依法提起公訴,同時也運用打詐新四法擴大沒收犯罪所得。
2024-10-16 14:49
印度阿默達巴德(Ahmedabad)當局網路犯罪防治部門近日逮捕包括4名台灣人在內的17名嫌犯,他們詐騙受害者帳戶被用於非法交易,指使將錢移轉存入犯罪集團帳戶,其中1名被害者損失793.4萬盧比(約新台幣303.6萬元)。
2024-10-14 19:14
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉當水房幫詐團洗錢,目前遭台北地院羈押,審理程序進行中。兩人羈押期近日將屆滿,合議庭審酌兩人說詞反覆、和其他共犯迥異,且考量劉向婕父母當初曾協助共犯林于倫找律師,劉媽媽還致電林于倫妻子要求她轉告林于倫,「照律師指示供述劉向婕部分」,據此認定兩人有勾串、反覆實施犯罪之虞,加上犯嫌重大,裁定自10/17起延押2個月並禁止接見、通信。
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